اقتصاد
تفاصيل التحقيق مع تاجر عملة غسل 20 مليون جنيه في العقارات والسيارات
اليوم السابع - حوادث١٨ سبتمبر ٢٠٢٦ في ٠٤:٠١ ص0 مشاهدة
تنويه
هذا الخبر بعنوان "تفاصيل استجواب تاجر عملة أخفى 20 ملايين جنيه بالعقارات والسيارات" نشر أولاً على موقع اليوم السابع - حوادث وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ سبتمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
باشرت الجهات المختصة التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، تضمن الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت التحريات أن المتهم استخدم أنشطته غير القانونية في الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، ولجأ لشراء العقارات والسيارات، فضلاً عن إجراء إيداعات نقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة بصفة متكررة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
أخبار ذات صلة
اقتصادالدليل الشامل لتراخيص عربات الطعام والمقاهي المتنقلة: الرسوم والشروط وأماكن التواجد
١٧ سبتمبر ٢٠٢٦
اقتصاددور المشروعات القومية الزراعية في دعم مسار التنمية المستدامة بندوة تثقيفية بمجمع إعلام دمياط
١٦ سبتمبر ٢٠٢٦
اقتصاداستقرار الراند الجنوب إفريقي بدعم من مكاسب الذهب وترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي
١٦ سبتمبر ٢٠٢٦
اقتصادإشادة برلمانية بتعزيز الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الإسبانية لدعم التصنيع المحلي
١٦ سبتمبر ٢٠٢٦