استجواب متهمين بغسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبر العقارات والأنشطة التجارية

باشرتا النيابة المختصة التحقيقات مع متهمين غسلا 200 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، حيث اشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعبا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات العقارات، والأنشطة التجارية، والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 200 مليون جنيه تقريباً.

وواجهت النيابة المختصة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى، وممارسة المتهمين نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم النصب وتجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامى الحصول على أموال وثروات طائلة وإخفائها حول عدة أنشطة وأراضى زراعية وعقارات وسيارات لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

وكان قد ألقى القبض على عنصر إجرامى وزوجته لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 200 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.