#غسل أموال
3 خبر مرتبط بهذا الوسم
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي بتهمة غسل 30 مليون جنيه من تجارة الأسلحة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي متهم بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة غير المرخصة.
اليوم السابع - حوادث|١١ أكتوبر ٢٠٢٦
استجواب متهمين بغسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات عبر العقارات والأنشطة التجارية
تباشر النيابة التحقيق مع عنصر إجرامي وزوجته لاتهامهما بغسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ.
اليوم السابع - حوادث|٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦|2
اقتصادتفاصيل التحقيق مع تاجر عملة غسل 20 مليون جنيه في العقارات والسيارات
باشرت الجهات المختصة التحقيق مع تاجر عملة متهم بغسل نحو 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه غير المشروع عبر شراء العقارات والسيارات.
اليوم السابع - حوادث|١٨ سبتمبر ٢٠٢٦|1